ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2021.09.22

反洗钱知识问答

1.客户到金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时,是否也需要出示身份证件?答:是的,客户也应出示有效身份证件或其他身份证明文件,并填写基本身份信息。2.代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融...

2021.09.08

张某洗钱案——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

一、基本案情被告人张某,原系江苏某机关工作人员。(一)上游犯罪2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义,以投资生产蓄电池、硅导体等需要大量资金为由,通过虚构专利产品、夸大生产规模和效益等手段,在南...

2021.08.05

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中国人民银行令〔2021〕第3号 中国人民银行令〔2021〕第3号

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。行长易纲2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法  第一章总则  第一条为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖...

2021.08.05

陈某枝洗钱案 ——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定

一、基本案情被告人陈某枝,无业,系陈某波(另案处理)前妻。(一)上游犯罪2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人挥霍,后期...

2021.05.30

《刑法修正案(十一)》修改洗钱罪有关规定

2020年12月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,修正案自2021年3月1日起施行。《刑法修正案(十一)》对刑法第191条“洗钱罪”的有关规定进行了修改。第191条新旧对比修改要点:1、将实施一些...

法律声明

法律声明

雪松国际信托网站(以下简称“本网站”)由雪松国际信托创设。任何人进入、浏览和使用本网站即承认已阅读、理解并同意受本声明约束,并遵守所有适用的法律和法规。

版权声明

本网站(http://www.jxi.cn/)上全部内容为版权人所拥有,在此并未作任何授权。本网站上的内容仅限于为信息,供个人或非商业之目的使用,并且不得在任何网络计算机上复制或公布,也不得在任何媒体上传播。未经版权人许可,任何人不得擅自(包括但不限于:以非法的方式复制、传播、展示、镜像、上载、下载)使用。否则版权人将依法追究其法律责任。

免责声明

版权人拥有对本网站的内容进行随时更改之权利,之前将不会另行通知。版权人不保证或声明本网站展示的资料数据库是否正确、全面或是最新数据。 本网站内的所有图片(包括但不限于插图、透视图、设计图等)、模型、文字描述等,仅作为参考信息,不作为开发商的任何承诺或要约。任何人因本网站或依赖其内容进行交易所引致的损失,版权人均不承担任何责任。