ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2020.08.06

反洗钱案例(四)

2007年6月,S市某银行工作人员在整理客户企业银行回单时发现某信息技术有限公司回单特别多,款项用途为差旅费,每笔款项均为4.99万元,具有明显地逃避监管的意图,于是向当地人民银行提交了可疑交易报告。经过人民银行和警方的调查,该公司利用我国对软件行业的优惠政策,...

2020.08.05

反洗钱案例(三)

2007年5月,Z省S市个体工商户卢某通过关系找到王某,约定由王某为其提取现金2300万元,事成后向王某支付2‰的手续费。王某通过H市某会计师事务所冯某的银行账户为卢某提取了现金,但在扣除约定手续费及返还卢某部分资金后,截留其中的523万元。此后,王某频繁转移、挥霍赃...

2020.08.04

反洗钱案例(二)

2006年7月,潘某找到杜某,说急需一批银行卡账户用于资金周转。于是杜某收集了大量身份证件,用这些身份证件在S市某银行办理了大量个人银行卡账户,并将这些银行卡借给潘某使用。潘某得到银行卡后,按事先约定联系某境外诈骗犯“阿元”,通过银行卡转账的方式为“阿元”转...

2020.08.03

反洗钱案例(一)

2008年1月,C市警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为下岗职工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内现金是谁的。经回忆,傅某才想起来,数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是C市某县交通局局...

2020.06.04

反洗钱知识:保护自己,远离洗钱活动

保护自己,请您远离洗钱活动。1、选择安全可靠的金融机构;2、主动配合金融机构进行客户身份识别;3、不要出租出借自己的身份证件;4、不要出租出借自己的账户;5、不要用自己的账户替他人提现;6、不要替他人中转资金;7、不参与提供或非法使用金融服务,如地下钱庄;8、...

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