ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2020.09.27

“三反”意见小知识

一、“三反”意见是什么?2017年9月13日,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》(简称“三反”意见)。二、“三反”意义“三反”意见明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义...

2020.08.10

反洗钱案例(六)

2002年8月至2004年4月,蔡某将在菲律宾制造和贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾的地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡某的指使下,其叔甲、其堂弟乙分别以各自名义在银行开设个人账户,并将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后,甲和乙将大部分赃款转出,用于买汽...

2020.08.07

反洗钱案例(五)

2001年底,汪某与区某相识,汪某在明知区某从事毒品犯罪并企图将违法所得转为合法收入的情况下,于2002年8月帮助区某以520万元港币(贩毒所得)购得广州某木材公司60%的股权,挂名出任该公司董事长。此后,区某以经营木材为名,采取账目亏损的手段,将所获毒品犯罪所得转为...

2020.08.06

反洗钱案例(四)

2007年6月,S市某银行工作人员在整理客户企业银行回单时发现某信息技术有限公司回单特别多,款项用途为差旅费,每笔款项均为4.99万元,具有明显地逃避监管的意图,于是向当地人民银行提交了可疑交易报告。经过人民银行和警方的调查,该公司利用我国对软件行业的优惠政策,...

2020.08.05

反洗钱案例(三)

2007年5月,Z省S市个体工商户卢某通过关系找到王某,约定由王某为其提取现金2300万元,事成后向王某支付2‰的手续费。王某通过H市某会计师事务所冯某的银行账户为卢某提取了现金,但在扣除约定手续费及返还卢某部分资金后,截留其中的523万元。此后,王某频繁转移、挥霍赃...

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