ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

2020年12月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，修正案自2021年3月1日起施行。《刑法修正案（十一）》对刑法第191条“洗钱罪”的有关规定进行了修改。第191条新旧对比修改要点：1、将实施一些...

一、基本案情被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商务咨询有限公司（以下简称“瑞某公司”）员工。（一）上游犯罪2013年至2018年6月，朱某（另案处理）为杭州腾某投资管理咨询有限公司（以下简称“腾某公司”）实际控制人，未经国家有关部门依法批准，以高额利息为诱饵，通过口...

一、基本案情被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。（一）上游犯罪2009年至2016年，熊某（另案处理）在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部书记期间，组织、领导黑社会性质组织，依仗宗族势力长期把持村基层政权，垄断村周边工程攫取...

在日常生活中请注意下列几点：一、请主动配合金融机构进行身份识别；二、保管好自己的身份证件，请不要出租出借自己的身份证件给他人；三、请不要出租出借或者买卖自己的账户、银行卡和U盾，防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动；四、请不要用自己的账户替他人...

一、加强反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合。进一步发挥金融监管部门作用，强化对反洗钱义务机构准入环节的合法性审查，加强反洗钱日常合规监管，在行业监管规则中嵌入反洗钱相关要求，构建涵盖事前、事中和事后的完整监管链条。二、提出适时扩大反洗钱监...