ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2022.09.13

以案说法丨江西省南昌市西湖区万某能贩卖毒品自洗钱案件

★基本案情2022年4月,江西省南昌市西湖区人民法院公开审理并宣判了被告人万某能贩卖毒品、洗钱一案。2022年6月2日江西省南昌市中级人民法院作出二审刑事裁定,以被告人万某能贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币六万元、罚金人民币五...

2022.08.17

重拳出击整治养老诈骗 一案双查打击洗钱犯罪

在人民银行南昌中心支行的指导下,人民银行宜春市中心支行以打击治理洗钱犯罪三年行动计划为契机,加强与执法、司法部门的协同合作,主动跟进辖内晏某员养老领域非法吸收公众存款在侦案件线索,积极配合侦查机关开展涉案资金来源和去向清查,协调银行业金融机构进行关联账...

2022.06.09

公民如何配合反洗钱义务机构进行身份识别?

(一)开办业务时,请您带好有效身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:1。出示有效身份证件或者其他身份证...

2022.04.01

央视《焦点访谈》栏目:反洗钱 让“罪”与“赃”无处可藏

人民银行和最高检共同推动的严惩洗钱犯罪专题节目

2022.03.14

赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据“零口供”定罪

一、基本案情被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。(一)上游犯罪2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务便利,伙同王某(另案处理)等人非法侵占公款5587万余...

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