ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

1.客户到金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时，是否也需要出示身份证件？答：是的，客户也应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。2.代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融...

一、基本案情被告人张某，原系江苏某机关工作人员。（一）上游犯罪2007年至2012年间，被告人张某的前夫陈某（另案处理）以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义，以投资生产蓄电池、硅导体等需要大量资金为由，通过虚构专利产品、夸大生产规模和效益等手段，在南...

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。行长易纲2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法　　第一章总则　　第一条为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖...

一、基本案情被告人陈某枝，无业，系陈某波（另案处理）前妻。（一）上游犯罪2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期...

2020年12月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》，修正案自2021年3月1日起施行。《刑法修正案（十一）》对刑法第191条“洗钱罪”的有关规定进行了修改。第191条新旧对比修改要点：1、将实施一些...