ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2021.05.30

《刑法修正案(十一)》修改洗钱罪有关规定

2020年12月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,修正案自2021年3月1日起施行。《刑法修正案(十一)》对刑法第191条“洗钱罪”的有关规定进行了修改。第191条新旧对比修改要点:1、将实施一些...

2021.05.26

雷某、李某洗钱案 ——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防

一、基本案情被告人雷某、李某,均系杭州瑞某商务咨询有限公司(以下简称“瑞某公司”)员工。(一)上游犯罪2013年至2018年6月,朱某(另案处理)为杭州腾某投资管理咨询有限公司(以下简称“腾某公司”)实际控制人,未经国家有关部门依法批准,以高额利息为诱饵,通过口...

2021.04.29

曾某洗钱案——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

一、基本案情被告人曾某,系江西省众某实业有限公司(以下简称“众某公司”)法定代表人。(一)上游犯罪2009年至2016年,熊某(另案处理)在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部书记期间,组织、领导黑社会性质组织,依仗宗族势力长期把持村基层政权,垄断村周边工程攫取...

2021.03.15

如何保护自己远离洗钱?

在日常生活中请注意下列几点:一、请主动配合金融机构进行身份识别;二、保管好自己的身份证件,请不要出租出借自己的身份证件给他人;三、请不要出租出借或者买卖自己的账户、银行卡和U盾,防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动;四、请不要用自己的账户替他人...

2020.10.29

“三反“意见提出的加强反洗钱监管主要措施

一、加强反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合。进一步发挥金融监管部门作用,强化对反洗钱义务机构准入环节的合法性审查,加强反洗钱日常合规监管,在行业监管规则中嵌入反洗钱相关要求,构建涵盖事前、事中和事后的完整监管链条。二、提出适时扩大反洗钱监...

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