ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN

反洗钱专栏

2022.04.01

央视《焦点访谈》栏目:反洗钱 让“罪”与“赃”无处可藏

人民银行和最高检共同推动的严惩洗钱犯罪专题节目

2022.03.14

赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据“零口供”定罪

一、基本案情被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。(一)上游犯罪2012年1月至2018年6月,武某(另案处理)利用担任电影集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务便利,伙同王某(另案处理)等人非法侵占公款5587万余...

2021.11.25

林某娜、林某吟等人洗钱案 ——严厉惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条

一、基本案情被告人林某娜,系深圳市菲某酒业有限公司(以下简称“菲某公司”)及广州市永某资产管理有限公司(以下简称“永某公司”)法定代表人。被告人林某吟,系深圳市雅某酒业有限公司(以下简称“雅某公司”)法定代表人。被告人黄某平,系深圳市通某二手车经纪有限...

2021.09.22

反洗钱知识问答

1.客户到金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时,是否也需要出示身份证件?答:是的,客户也应出示有效身份证件或其他身份证明文件,并填写基本身份信息。2.代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融...

2021.09.08

张某洗钱案——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索

一、基本案情被告人张某,原系江苏某机关工作人员。(一)上游犯罪2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义,以投资生产蓄电池、硅导体等需要大量资金为由,通过虚构专利产品、夸大生产规模和效益等手段,在南...

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