ANTI-MONEY LAUNDERING COLUMN
反洗钱专栏
2022.04.01
央视《焦点访谈》栏目：反洗钱 让“罪”与“赃”无处可藏
人民银行和最高检共同推动的严惩洗钱犯罪专题节目
2022.03.14
赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪
一、基本案情被告人赵某，原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司（以下简称“电影集团”）金融部职员。（一）上游犯罪2012年1月至2018年6月，武某（另案处理）利用担任电影集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务便利，伙同王某（另案处理）等人非法侵占公款5587万余...
2021.11.25
林某娜、林某吟等人洗钱案 ——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条
一、基本案情被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称“菲某公司”）及广州市永某资产管理有限公司（以下简称“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒业有限公司（以下简称“雅某公司”）法定代表人。被告人黄某平，系深圳市通某二手车经纪有限...
2021.09.22
反洗钱知识问答
1.客户到金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时，是否也需要出示身份证件？答：是的，客户也应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。2.代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融...
2021.09.08
张某洗钱案——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索
一、基本案情被告人张某，原系江苏某机关工作人员。（一）上游犯罪2007年至2012年间，被告人张某的前夫陈某（另案处理）以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义，以投资生产蓄电池、硅导体等需要大量资金为由，通过虚构专利产品、夸大生产规模和效益等手段，在南...
